sex8.c 南山智尚: 对于不向下修正智尚转债转股价钱的公告

证券代码：300918         证券简称：南山智尚             公告编号：2024-080 债券代码：123191         债券简称：智尚转债             山东南山智尚科技股份有限公司      对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的公告     本公司及董事会整体成员保证信息败露的施行着实、准确、好意思满，莫得失误记 载、误导性述说或紧要遗漏。    特殊辅导： （以下简称“公司”）股票已出现纵情合并三十个交往时中至少有十五个交往时的收 盘价低于当期转股价钱 85%，即 7.95 元/股的情形，已触发“智尚转债”转股价钱向 下修正条件。 “智尚转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后三个月内（即自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日），如再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件的，亦 不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 12 月 24 日重新 起算，若再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照关连法例履 行审议法子，决定是否利用“智尚转债”转股价钱的向下修正权益。    一、可调节公司债券基本情况    经中国证券监督处罚委员会《对于容许山东南山智尚科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）容许注册，公 司向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价 格为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 699，580，000.00 元，扣除承销 保 荐 费 东谈主 民 币 5，596，640.00 元 （ 不 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东谈主 民 币 刊行手续费等与刊行可转债平直关连的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公 司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一起到位，该项召募资金到位情况经和信管帐师事 务所（零散平庸结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第 荐机构、存放召募资金的银行刚烈了《召募资金三方监管公约》。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行的 债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自觉行抑制之日起满 6 个月后第一个交往时起至可转 债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）字据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券 召募讲明书》的法例，本次刊行的可转债动手转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司实施 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股 和谐为 12.17 元/股，和谐后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日告成，具体施行详见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于可调节公 司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在合并三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘价低 于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过，“智 尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）败露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向下修正“智 尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司实施 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元/股 和谐为 9.35 元/股，和谐后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日告成，具体施行详见公司 于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于可调节公司 债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2024-058）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意合并三十个交往时中至少有 十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   若在前述三十个交往时内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日前 的交往时按和谐前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱和谐日及之后的交往时 按和谐后的转股价钱和收盘价钱贪图。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励 大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低 于该次鼓励大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一交往时公司股票交 易均价之中的较高者。   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站和 中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记 日及暂停转股时候（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价 格修正日）起，动手还原转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股央求日或之后、调节股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于本次触发转股价钱向下修正条件后暂不向下修正的具体讲明   自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已出现纵情合并三十个交 易日中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱 85%，即 7.95 元/股的情 形，已触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件。   从自制对待扫数投资者的角度登程，空洞酌量公司的基本情况、股价走势、阛阓 环境等多重身分，以及对公司恒久发展后劲与内在价值的信心，为爱戴整体投资者的 利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议， 审议通过了《对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正 “智尚转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后三个月内（即自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日），如再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件的，亦 不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 12 月 24 日重新 起算，若再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照关连法例履 行审议法子，决定是否利用“智尚转债”转股价钱的向下修正权益。   四、备查文献   《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》   特此公告。                        山东南山智尚科技股份有限公司董事会

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