bt核工厂地址 东亚药业: 东亚药业对于不向下修正“东亚转债”转股价钱的公告

证券代码：605177       证券简称：东亚药业                公告编号：2024-074 债券代码：111015       债券简称：东亚转债               浙江东亚药业股份有限公司      对于不向下修正“东亚转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说 大要首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。   遑急实质指示：   ? 证券代码：605177 证券简称：东亚药业   ? 债券代码：111015 债券简称：东亚转债   ? 转股价钱：20.28 元/股   ? 转股期限：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日   ? 自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 23 日，浙江东亚药业股份公司（以 下简称“公司”）股票在连续三十个往昔日中已有十五个往昔日收盘价钱低于“东 亚转债”当期转股价钱的 90%（即 18.25 元/股）的情形，知足《浙江东亚药业股 份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募 诠释书》”）中规则的转股价钱向下修正的条件。   ? 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决议本次不 向下修正转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一往昔日起 6 个月内（即 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日），亦不建议向下修正决议。上述期满之后， 若再次触发“东亚转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否运用“东亚转债”的转股价钱向下修正权益，即下一触发转股价钱 修正条件的本事从 2025 年 3 月 24 日起再行起算。   一、可革新公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于甘心浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）甘心，公司 于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可革新公司债券 6，900，000 张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。召募 资金总和为东谈主民币 69，000.00 万元。债券期限为自愿行之日起 6 年（2023 年 7 月    （二）可转债上市情况    经上海证券来往所甘心，公司本次刊行的 69，000.00 万元可转债于 2023 年 8 月 2 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称为“东亚转债”，债券代码为 “111015”。    （三）可转债转股价钱及期限    左证《召募诠释书》的规则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之 日起满六个月后的第一个往昔日起至可转债到期日止（即 2024 年 1 月 12 日至 股价钱为 20.28 元/股，历次调治如下：    自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个往昔日收 盘价钱低于“东亚转债”当期转股价钱的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发 “东亚转债”的转股价钱修正条件。为撑握公司恒久舒适发展，优化公司成本结 构，赞赏投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，“东亚转债”转股价钱由 24.95 元 /股调治为 20.60 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券来往所 网站（www.sse.com.cn）裸露的《东亚药业对于向下修正“东亚转债”转股价钱 暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。    因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 4 日起，“东亚转债”转股 价钱由 20.60 元/股调治为 20.28 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 26 日 在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《东亚药业对于实施 2023 年度 权益分拨时调治“东亚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。    二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意连续三十个往昔日中至少 有十五个往昔日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓励应当规避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往昔日公司股票来往均价和前一交 易日公司股票来往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往昔日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往昔日按调治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所和中国证券监督管 理委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股本事等。从股权登记日后的第一个往昔日（即转股价钱修正日） 运转归附转股肯求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，革新股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   三、对于不向下修正转股价钱的具体实质   左证《召募诠释书》关系规则，当公司股票在职意连续三十个往昔日中至少 有十五个往昔日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 18.25 元/股）时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。限定本公告裸露 日，公司股票在连续三十个往昔日中已有十五个往昔日的收盘价低于“东亚转债” 当期转股价钱的 90%，知足《召募诠释书》中规则的转股价钱向下修正的条件。   鉴于“东亚转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经 济、市集调治等身分影响，波动较大，未能正确体现公司永久发展的内在价值。 公司董事会和科罚层从平允对待所有投资者的角度启航，空洞磋议公司的基本情 况、股价走势、市集环境等诸多身分，以及对公司恒久舒适发展与内在价值的信 心，为赞赏整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“东亚转债”转股 价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会审议 通事后次一往昔日起 6 个月内（即 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日），亦 不建议向下修正决议。上述期满之后，若再次触发“东亚转债”的转股价钱向下 修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否运用“东亚转债”的转股价 格向下修正权益，即下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 3 月 24 日起重 新起算。    敬请强大投资者精明投资风险。    特此公告。                                   浙江东亚药业股份有限公司                                                   董事会

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