探花 91 华兴源创: 华兴源创：对于“华兴转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

情色笑话 证券代码：688001            证券简称：华兴源创              公告编号：2024-054 转债代码：118003            转债简称：华兴转债               苏州华兴源创科技股份有限公司           对于“华兴转债”瞻望触发转股价钱                向下修正条件的辅导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何子虚记录、误导性述说概况要紧遗漏，并 对其实质的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。      紧迫实质辅导：   ?   转股价钱：26.19 元/股   ?   转股的起止日历：自 2022 年 6 月 6 日至 2027 年 11 月 28 日   ? 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 9 月 23 日已有 10 个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 22.2615 元 /股），存在触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募 集证据书》     （以下简称“召募证据书”）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触 发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信 息涌现义务。   证据《上海证券来去所上市公司自律监管带领第 12 号——可退换公司债券》的有 关章程，现将可能触发可退换公司债券转股价钱向下修正条件的联系情况公告如下：      一、可转债刊行上市及历史价钱休养情况   经中国证券监督处置委员会证监许可【2021】3553号文开心注册，公司于2021年 转债总和为东谈主民币80，000万元，刊行数目800万张，每张面值为东谈主民币100元，按票面 价钱刊行。本次刊行的可退换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28 日。   证据上海证券来去所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次刊行的可退换公 司债券于2021年12月20日起在上海证券来去所上市来去，债券简称“华兴转债”，债 券代码“118003”。   证据联系法律法王法程和召募证据书的商定，“华兴转债”自2022年6月6日起可 退换为本公司股份，运行转股价钱为39.33元/股。   因触发召募证据书中章程的向下修正转股价钱条件，公司于2022年6月8日召开 授权办理联系手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《对于向下修正可转债转股价钱的议案》，自2022年6月10日起，“华兴转债”转股价 格由39.33元/股休养为31.00元/股，细目参见公司于上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：对于向下修正可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-034）。   因公司实施2021年度权利分拨，“华兴转债”转股价钱自2022年8月5日起休养为 源创：对于实施2021年年度权利分拨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-   因公司2020年截至性股票引发策动初次授予部分第二个包摄期和预留授予部分第 一个包摄期包摄登记，“华兴转债”转股价钱自2022年10月12日起休养为30.76元/ 股，具体实质详见公司于2022年10月11日在上海证券来去所网站涌现的《华兴源创： 对于可退换公司债券“华兴转债”转股价钱休养公告》（公告编号：2022-075）。   因公司实施2022年度权利分拨，“华兴转债”转股价钱自2023年6月15日起休养为 源创：对于实施2022年年度权利分拨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-   因公司2020年截至性股票引发策动初次授予部分第三个包摄期和预留授予部分第 二个包摄期包摄登记，“华兴转债” 转股价钱自2023年9月28日起休养为30.43元/ 股，具体实质详见公司于2023年9月27日在上海证券来去所网站涌现的《华兴源创：关 于可退换公司债券“华兴转债”转股价钱休养公告》（公告编号：2023-053）。   因公司在 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票出当今职意链接三十个 往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发召募说 明书商定的“华兴转债”转股价钱向下修正条件，经董事会审议通事后，“华兴转债” 转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起休养为 26.36 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 3 月 转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。 盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“华兴转债”转股价钱向下修正条件。公 司董事会综认为议公司发展、本钱市集环境等诸多身分，基于对公司改日发展的信心和 内在价值的判断，于同日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于不向下修正 “华兴转债”转股价钱的议案》，决议本次不向下修正可转债转股价钱。同期决议在改日 三个月内（即 2024 年 5 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日）如若再次触发“华兴转债”转 股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正决策。触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 露的《华兴源创：对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的公告》                             （公告编号：2024-032）。    因公司实施2023年度权利分拨，“华兴转债”转股价钱自2024年6月20日起休养为 源创：对于实施2023年年度权利分拨休养“华兴转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-036）。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）召募证据书商定的转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意链接三十个往未来中至 少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱 向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。    上述决策须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会 进行表决时，合手有本次刊行的可退换公司债券的推进应当遁藏。修正后的转股价钱应不 低于该次推进大会召开日前二十个往未来公司股票来去均价和前一个往未来公司股票 来去均价。    若在前述三十个往未来内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交 易日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往未来按休养后的 转股价钱和收盘价计较。    如决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站或中国证监会指定的其他 信息涌现媒体上刊登联系公告，涌现修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等 联系信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股申 请并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为退换股份登 记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱履行。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已有 10 个往未来的收盘价低 于当期转股价钱的 85%（即 22.2615 元/股），存在触发召募证据书中章程的转股价钱向 下修正条件的可能性，若改日链接 11 个往未来内有 5 个往未来收盘价仍不时欢腾联系 条件，将可能触发“华兴转债”的转股价钱向下修正条件。   证据《上海证券来去所上市公司自律监管带领第 12 号——可退换公司债券》等相 关章程，在转股价钱修正条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 在次一往未来开市前涌现修正概况不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募说 明书概况重组敷陈书的商定实时履行后续审议步协调信息涌现义务。公司未按本款章程 履行审议步调及信息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。   三、风险辅导   公司将证据召募证据书的商定和联系法律王法要求，于触发“华兴转债”的转股价 格修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。敬请弘大投资者 状貌公司后续公告，提防投资风险。   四、其他   投资者如需了解“华兴转债”的把稳情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25 日在上 海证券来去所网站涌现的《公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》。   磋磨部门：董事会办公室   磋磨电话：(0512)-8816 8694   电子邮箱：ir@hyc.com   特此公告。                               苏州华兴源创科技股份有限公司董事会